Daňová Kobra udeřila. Odhalila podvody s bonusy pro covidem postižené podnikatele

Daňová Kobra udeřila. Odhalila podvody s bonusy pro covidem postižené podnikatele
Foto: web  /  ilustrační foto
Zlínský kraj Krimi 08 / 09 / 2020

„Pandemie koronaviru? Vyděláme na ní!“ To si nejspíš myslela partnerská dvojice, kterou v minulých dnech odhalili policejní specialisté z krajského oddělení hospodářské kriminality.

Muž a žena podávali nejrůznějším správcům daně napříč celou republikou fiktivní žádosti o vyplacení kompenzačních bonusů, které byly připraveny pro podnikatele ke zmírnění dopadů pandemie. Podvody jim vynesly přes 700 tisíc korun, dalších 10 milionů pak dokázaly správci daně uchránit nastavené kontrolní mechanismy.

„Vyšetřovatel muže i ženu obvinil ze zvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného formou spolupachatelství. Obvinění se části trestné činnosti dopouštěli i v období, kdy byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav. Za podvod jim hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 5 do 10 let. Žena je stíhána na svobodě, na muže podal vyšetřovatel podnět na návrh na vzetí do vazby, který soud akceptoval,“ sdělila Lenka Javorková, mluvčí krajské policie.

Dvojice šla ve všech případech najisto. „Obvinění si tipovali podnikatele z různých krajů napříč republikou, u nichž z veřejně dostupných zdrojů zjistili potřebné identifikační údaje, a bez jejich vědomí pak podávali jejich jménem fiktivní žádosti o vyplacení kompenzačních bonusů,“ popisuje mluvčí Javorková s tím, že bonusy poskytuje stát v rámci stanoveného kompenzačního programu osobám samostatně výdělečně činným, jejichž podnikání bylo v důsledku pandemie koronaviru úplně či částečně utlumeno. Obvinění podali v období od poloviny dubna do konce července nejméně 256 fiktivních žádostí o tyto bonusy. „Kriminalisté zjistili, že obvinění používali řadu účelově založených bankovních účtů a taktéž účelově založených e-mailových adres, to vše bez vědomí subjektů, jejichž identita byla zneužita. Peníze získané podvodným jednáním z větší části končily na osobním herním účtu obviněného nebo je obvinění použili k úhradě běžných potřeb,“ dodala Lenka Javorková.

Muže ve věku 38 let a jeho družku ve věku 23 let zadrželi policisté ze zlínského pohotovostního a eskortního oddělení na konci srpna v rodinném domku na opačném konci republiky, v okrese Jablonec nad Nisou. Při domovní prohlídce se našly elektronické přístroje a také jednotlivé originály žádostí o poskytnutí bonusu.

„Krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení začátkem července na základě oznámení Finančního úřadu pro Zlínský kraj, o pár dnů později pak podal trestní oznámení i Finančně analytický úřad,“ upřesnila policejní mluvčí Javorková.

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace